ישיבת ועד המשמר החברתי 13/1/2013 - טיוטא

השתתפו: אוריאל רז, יפה, יונתן פלד, רובי פרידמן, יפתח בריל, בועז רקוץ', רם, ברוך אורן, נירית שרון, דניאלדור, ליה נירגד.

הצעת תקציב מתוקנת וסבב התייחסויות

דניאל מקווה שנצליח למצא את הנקודות שאין בהן הסכמה ולהסכים על הדברים שיש בהם הסכמה ולאשר תקציב כדי לדון בסוגיות חשובות ועקרוניות יותר.

ליה ניסינו למצא את הדרך לרפד את הארגון במשרות כדי להגיע שוב להישגי העבר לפחות. התקציב שהגענו הוא גרעוני, 154 אש"ח גרעון. זה דבר שגייס משאבים צריך לעשות בקלות. והיה ונכשלנו באיסוף המשאבים - אז נכנס במחצית השניה לתוכנית "עוני" שמצמצמת את פעילות העמותה אך מסיימת את השנה באיזון כספי.

רם הערות:

• מפרישים 20% ולא 10%.
• מכפיל 1.253 ולא 1.42 כמכפיל שכר ביחס לעלות שכר.
• הכפלת ההוצאות לפי נפח המשרה, חצי משרה כלומר חצי מכמות ההוצאות.
• שכר רכזים חדשים - 11 חודש בגלל שהתקציב מתקבל באיחור של חודש.
• שכר רו"ח - הערכה בלבד.
• נסיעות משקיפים - חושב לפי יעד של 700 ועדות שהיו ב-2012, מתכננים 875 ועדות ב2013. 125% יעד ועדות. 150% יעד דיווחים מהוועדות.
• יעד תפוצה - 300% יותר
• חברותי העמותה המשלמותים ב-150%
• להגדיל את כמות המשקיפותים ב-150%.
• סדנאות משקיפים יעילות וחזקות.

בועז כדי להצטנע בהוצאות - דיברנו על סדנא בפתיחת כנסת והפקת חוברת, רצוי מתורגמת לשפות, בתום המושב. וכדאי לשלב בסדנא גם אסיפה כללית ואז אפשרי לאסוף גם דמי חבר באותה הזדמנות.

דניאל תודה על המאמץ של הצוות. פותח סבב התייחסויות.

בועז ניסינו למצא את הדרך ליצור פעילות מרשימה כדי לסייע למפתח הארגוני לאסוף כספים.

יפתח קיימת אפשרות של גרעון של 70 אש"ח שעשויים להגיע אליו. האם אנו לא כושלים בתפקידנו כחברי ועד?

ליה גם אם נגיע להפסד, זה 15 א"ד וזה סכום שקל לאסוף אותו מהתורמיםות הגדולים שלנו.

ברוך זה פחות מ-25% מהמחזור שלנו. זה הפסד שפוי ואינו מעיד על כשלוננו כחברי ועד.

יונתן זיהיתי 22 אש"ח של עודף. יעד גיוס 877 אש"ח. סך ההוצאות והחיסכון זה 855. שנית, לגבי כ"א, זיהיתי 3 משרות ברבע משרה וזה נשמע לי בעייתי. קשה לראות 3 פעילים מרכזיים שיעבדו רק 75% מהשנה. כדוגמא - מה ההבדל בין גזבר ואדמיניסטרציה?

ליה סך כל ההוצאות זה כולל החיסכון. לגבי השאלה השניה - בבחינה קונספטואלית פיצלנו בין רבע גזברות ורבע אדמיניסטרציה. יש כאן עניין של גמישות של המנכ"ל.

בועז מבחינה אתית צריך לשאוף שכל איושי המשרות שלנו יהיו חצי משרה לכל הפחות.

יפה מסמך התקציב צריך להיות מגובה בתקציב, ביאורים לתקציב ותוכנית עבודה. במידה ויש תוכנית ב' לתקציב, כמו שכאן הוצג "תקציב עני" - גם הוא צריך להיות מוצג. שנית, האם זו תוכנית שניתנת לפרשנות של המנכל או שתהיה תוכנית מפורטת?

דניאל מציע לדון בהחלטה כבר במצב הנוכחי. לגבי הפרשנות - רוב הדברים מוכרים כבר משנה שעברה. הדברים החדשים, למשל רכז שטח, נרצה לראותו בועד ולדון ולהחליט מה עושים. כרגע הועד תפקידו לבקש מהמנכל לשכור אנשים.

ליה המרווח בין מה התקציב, מי הבנאדם (סמכות הוועד) לבין מה בדיוק הוא עושה (סמכות המנכל) אני מעדיפה לתת מרחב למנכל.

יונתן מסכים עם ליה. לגבי הניסוח בתוכנית התקציב צריך לתקן לפי ההערה שלי.

יפה מקבלת את דברי דניאל. עם זאת, כשהתקציב יאושר, על המנכל להכין תוכנית עבודה בכתב לפי התקציב הזה.

אוריאל

1. אם היקף הפעילות עולה, כיצד נפח המשרה של הגזבר יורד?
2. לגבי הגרעון, 25% מהתקציב הוא גרעון. ממליץ לוועד לאמץ תקציב מאוזן מראש. משום שיש עדיין אי וודאות לגבי ההכנסות. הרי העתודה ששיריינו השנה, היא שעזרה לנו לפתוח את שנת התקציב הנוכחית.

החלטה	בעד	נגד	נמנע
ניסוח	בעד

הנושא השני על סדר היום

החלטה	בעד	נגד	נמנע
ניסוח	בעד