עריכת דוח ועדת ביקורת של הבר קיימא לרבעונים Q1-Q2/2015
מתוך שקוף באוהל
זהו דף הקשור ליוזמת הבר קיימא. דפים נוספים הקשורים ליוזמה ניתן למצא כאן. גרסה ראשונית: מורדכי אוחנה וברוך אורן
פנסיה
- לקח המון זמן, חצי שנה, עד שהנושא טופל. נכון לעכשיו יש התמודדות של המזכירות עם הנושא, אבל לא ברור האם מתאריך מסויים, נניח מה-1/1/2015 מופרשת פנסיה? אנחנו בגישה של להתחיל לטפל בשוטף ואח"כ להתמודד אחורה. אין מקרה ספציפי של עובד שהתלונן או שאנחנו בסכסוך עימו.
שכר עובדים
- היו פעמיים שינויים במודל השכר. בפעם האחרונה לפני שנה. לא ברור מה השכר?
- האם יש שקיפות לגבי דרך חישוב השכר? האם יש נוהל ברור וכתוב?
- האם העובדים יודעים את זה?
- מה קורה עם הטיפים שזורקים לכוס, זה חלק מהשכר או לא? יש נוהל ברור וכתוב?
- האם העובדים שקיבלו שכר לפי המודל הנוכחי ומודלי עבר, האם הם יקבלו סוגשל פיצוי כשהקואופ יגיע לרווחיות?
- מה השכר ההוגן שקואופ צריך לתת לעובדים בסוגי העיסוק שלנו?
- האם אנחנו שלמים עם מדיניות השכר הנוכחית שלנו?
- האם הישרדות של הקואופ מצדיקה את עצמה, כשהמחיר הוא שחיקת זכויות העובדים?
- האם עובדים שעובדים מעל חצי שנה, נכנסו לפנקס חברים? מהו נוהל העבודה להכנסת עובדים כאלו לפנקס החברים?
רווחת העובדים/ חברי הקואופ
- האם בוצעו השקעות ברווחת העובדים? למשל - ערב גיבוש, טיול, שי לחג, קורסים, בונוסים, וכו'
- האם בוצעו השקעות ברווחת חברי הקואופ? למשל - ערב גיבוש, טיול, שי לחג, קורסים, בונוסים, וכו'
מבנה המחוייבויות והבטחונות של הקואופ
- האם יש מסמך שמרכז את כל ההתחייבויות של הקואופ?
- האם נותני הערבות מקבלים עדכונים אחת לחודש/רבעון לגבי מצב הערבויות שנתנו?
- האם יש תוכנית להחזר החוב?
- האם ידוע מיהם נותני הערבויות הנמצאים בסיכון?
- האם יש מדיניות של יידוע ואולי אפילו חיוב חברים חדשים בשותפות מוסרית או פיננסית לערבויות?
- האם בוצע הליך ניהול סיכונים לנושא חובות האגודה?
רווחיות של הקואופ
- מה התוכנית העסקית ומתי לאחרונה בוצעה השוואה בין תכנון לביצוע?
- האם יש למנכל דרך לדעת מה הרווחיות בשנה / חודש / שבוע האחרונים?
- האם התקבלו החלטות ניהוליות המוכתבות משיקולי רווחיות ברבעון האחרון?
מע' יחסים עם בעל הבית
- מה סטטוס תהליך הגישור עם בעל הבית?
- האם משולם שכ"ד נכון לעכשיו?
- במידה וטרם הוסכם עם בעל הבית מחיר שכ"ד - האם נשמרת בצד קופה למקרה שנזדקק לתשלום נוסף?
- האם נבדקה תוכנית מעבר לנכס אחר?
- האם יש הערכות למצב של הפסד במשפט?
- מי ישלם את הכסף במידה ויש הפסד כזה? הקואופ או שישנם ערבים ספציפיים לנושא שכ"ד והמשפט?
- האם יש מי שמוכן לייצג במשפט ומה תהה העלות הצפויה של ההליך המשפטי?
- האם נשקלו אלטרנטיבות לפתרון הסכסוך?
דמוקרטיה פנימית וקהילה - האם יש שקיפות, יותר מדי או פחות מדי
- האם קיים נוהל לגבי פרסום סדר יום של ישיבות מזכירות בקהילהפתוחה? למשל - כמה ימים לפני ישיבת מזכירות יתפרסם הלו"ז, מי חבר המזכירות שאחראי על הזנת התכנים למערכת.
- מה ההתנהלות והאם קיים נוהל להתייחסות להצבעות חברי קואופ דרך המערכת?
- האם בוצע מחקר וניתוח לגבי סיבות המוטיבציה הנמוכה לחברות במזכירות?
- האם קיים נוהל המכתיב איזה סוג מידע יש לשתף עם חברי הקואופ ואיזה סוג מידע מהווה מידע עסקי-סודי שחשוב לשמור עליו רק בתפוצת המזכירות כדי לקדם את עסקי האגודה?
- האם נעשה ניתוח מדוע יש השתתפות נמוכה בישיבות החברים ומה התוכנית לפעולה בנושא הזה?
- מה אופי הקשר עם החברי קואופ?
- מה תוכנית הפעולה כדי לקדם שיתוף פעולה עם חברי הקואופ?
- איך יוצרים קשרים עם חברי הקואופ?
פיתוח עסקי
- האם יש מחקר והשקעה במיזמים שעשויים להרחיב את רווחיות הקואופ?
- האם הקצאת המשאבים למו"פ מספקת לדעת מיזמי המו"פ?
- מהן היוזמות העסקיות של האגודה? לנו ידוע מסעדה, קייטרינג, חנות, מקוםלשבט, דירות, גגקיימא
בירוקרטיה ויעילות ניהולית
- כמה זמן לוקח לארגון לקבל החלטות?
- האם ההחלטות מתקבלות באופן שמאפשר למנכ"ל להשיא רווחיות לארגון?
- האם העובדים מרגישים ש"יש להם אוזן" בהנהלה?
איכות המוצרים ובקרת איכות
- מהו המשוב מהלקוחות ומהעובדים לגבי איכות המוצרים של כל אחד ממוקדי הרווח?
- כיצד מתבצעת בקרת האיכות בכל אחד ממוקדי הרווח?
שיווק
- האם מספר הלקוחות תואם לגודל התשתיות שברשותינו?
- האם יש מתאם בין הצורך בלקוחות חדשים ובין ההשקעה בשיווק?
- האם ההשקעה בשיווק נושאת פרי
ביטחון וגניבות - פריצות לקואופ, חוסרים בקופה, חוסרי ציוד
נושא שיידחה לדוח הביקורת הבא.
